Jacob Burrell Campos是美国公民，自2018年8月被捕以来一直被羁押并不得保释。他于2018年10月认罪，承认他没有采取任何反洗钱措施，也没有提供有关其客户及他们的钱来自何处的详细信息。
Burrell没有被指控明确犯下偷窃或欺骗客户等犯罪活动，但仅仅进行无证交易就足以让他入狱两年。Burrell在localbitcoins.com上宣传他的业务，并经常使用加密的应用程序给他的客户发短信。他以比普通价格高5％的价格出售比特币，并以现金支付，这有可能使他的服务对洗钱者具有吸引力。
Burrell声称已经开始作为一家美国比特币交易所的客户，但在大量可疑交易引发危险信号后，他的账户被关闭。随后他转向香港比特币交易所Bitfinex，但也遭到美国当局的调查。Burrell在2016年最终推出了他自己的非法交易。他将他在墨西哥存放的美元现金与位于圣地亚哥的贵金属交易商Joseph Castillo交换，并且在2016年末至2018年初，他和其他同谋的涉案金额超过100万美元。
美国司法部已裁定Burrell给他的客户“匿名和隐私，并交换了超过100万美元的无管制现金”，可能允许犯罪分子在没有审查的情况下洗钱。
